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作者:bob时间:2022-05-15 22:54 次浏览

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1 今年度陈述择要来自年度陈述全文,为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划,投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。 公司已在本陈述中具体论述公司在运营过程...

  1 今年度陈述择要来自年度陈述全文,为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划,投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

  公司已在本陈述中具体论述公司在运营过程当中能够面对的各类风险及应对步伐,敬请查阅本陈述“第三节办理层会商与阐发”之“4、风险身分”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并负担个体和连带的法令义务。

  经信永中和管帐师事件所(特别一般合股)审计,停止2021年12月31日,公司期末可供分派利润为群众币146,555,177.04元。经董事会决定,公司2021年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下:

  公司拟向部分股东每10股派发明金盈余3.00元(含税)。停止2022年4月15日,即本次利润分派计划的董事会召开日,公司总股本147,200,000股,以此计较合计拟派发明金盈余44,160,000.00元(含税)。占2021昔时度兼并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。今年度公司现金分红总额占兼并报表完成归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。

  公司不送红股,不断止本钱公积金转增股本。如在施行权益分拨股权注销日前,公司总股本发作变更的,公司拟保持分派总额稳定,响应调解每股份配金额,并将另行通告详细调解状况。

  公司2021年利润分派预案曾经公司第一届董事会第二十次集会审议经由过程,尚需公司2021年年度股东大会审议经由过程。

  公司次要处置高端精细电镀装备及其配套装备的研发、设想、消费及贩卖,次要产物分为三大范畴,第一是高端印制电路(PCB)电镀公用装备,第二类是五金外表处置公用装备,第三类面向新能源动力电池负极质料公用装备及光伏范畴公用装备的研发与制作。公司自立研发的垂直持续电镀装备能够用于各类基材特征、特别工艺、使用处景的PCB的电镀制程,手艺延展性好、装备顺应性强。

  凭仗公司自立研发的垂直持续电镀等手艺,公司垂直持续电镀装备在电镀平均性、贯孔率(TP)等枢纽目标上表示优良。获评“江苏省首台(套)严重配备产物”、“江苏省高新手艺产物”、“姑苏市科学手艺前进奖”;公司也前后得到“江苏省高新手艺企业”、“昆山市细分范畴隐形冠军”、“中国电子电路行业协会优良民族品牌企业”等声誉称呼。

  公司的垂直持续电镀装备已具有较强的市场所作力及较高的品牌出名度。今朝公司的下旅客户已笼盖大大都海内一线PCB制作厂商,同时公司已胜利将产物出口至日本、韩国、欧洲和东南亚等地域,遭到外洋客户的高度承认。

  公司原质料次要包罗五金件、电器类、构造件、槽体类、整流机、机器手等。为进步消费服从,公司今朝采纳以产定购与公道备库相分离的采购形式。根据消费方案由采购部分停止原质料采购;别的,根据过往定单及对将来定单的公道猜测,对部门通用的尺度化原质料停止公道备库。公司成立了完美的及格供给商办理轨制,经由过程产物格量、供货才能、效劳才能、付款前提等要从来挑选供给商,而且按期对供给商原质料的质量、价钱、交货实时性、效劳状况等进动作态查核。

  颠末多年的营业理论,公司已逐渐构成定单式消费和适度预消费相分离的消费形式。公司次要采纳定单式消费形式,消费方案的订定、原质料的采购、产物制作与装置调试等均以响应的条约定单为根底;为收缩交货周期,公司亦会按照实践状况停止适度的预消费。公司消费过程当中部门具有通用性并不是中心部门的定制化质料,次要经由过程定制件采购的方法获得,少部门依托拜托加工方法获得。

  公司成立了完美的消费办理流程,可以快速、有用处置客户定单。同时各个奇迹部都可以抵消费排期和物料办理停止兼顾摆设,和谐消费、采购和堆栈等相干部分,从而可以保证消费的有序停止,放慢装备的交货速率,进步装备的质量。

  关于部门具有通用性且非中心部门的定制化质料,次要包罗定制件采购和拜托加工两种方法。定制件采购是指由公司向外协方间接采购非标零部件,外协方根据公司供给的手艺参数、产物图纸停止原质料采购并完成该等产物的消费加工,如整流机盒、钛篮、钛网及导电滑块等;拜托加工是指公司向外协方供给原质料和手艺参数,并付出拜托加工用度,由外协方按相干手艺参数和产物图样停止非标零部件的消费加工,如镭射加工、烤漆加工等。

  公司贩卖形式以直销为主,同时存在大批经销营业。公司与经销商的营业协作差别于传统意义上的经销形式,与经销商告竣协作意向时均已锁定终端用户,并由公司间接向终端客户供给商品与效劳。

  公司下旅客户次要为海内出名PCB消费厂商,公司营业和手艺职员与潜伏客户经由过程相同、交换,深化理解客户内涵需求,为客户订定本性化的产物设想计划,进而获得客户定单。公司普通经由过程间接造访客户、参与行业内展会、在专业媒体公布告白等渠道获得项目资本;同时跟着公司产物品牌出名度和佳誉度的不竭进步,部门客户也会自动上门询价并与公司签署条约。在与客户成立协作干系后,公司常常能够经由过程高质量的产物、快速装备托付、主动的售后效劳等劣势得到客户的信赖及承认,进一步加强客户黏性。

  电镀作为制作业的四大根底工艺(热、铸、锻、镀)之一,是操纵电流电解感化将金属堆积于电镀件外表,从而构成金属涂层的工艺历程。从下流使用处景来看,电镀能够分为PCB电镀和通用五金电镀等多个范畴。PCB电镀次要用于PCB的消费制作,它跟着我国电子信息财产开展和环球PCB财产中间向亚洲转移而逐步开展强大;通用五金电镀是机器、汽车、航空、航天等制作业的主要加工环节,是中国电镀财产的根底。

  跟着电子手艺的飞速开展,环球PCB财产也在连续生长。按照中国电子电路行业协会及Prismark的数据统计,2018年环球PCB产量约为4.15亿m2,产值约为624亿美圆。中国作为环球最大的PCB制作基地,2018年PCB产量约为3.00亿m2,产值约为327亿美圆,PCB产量占环球比重到达72%,产值占比到达52%。按照Prismark的猜测,2018-2023年环球PCB产值增速为3.7%,而中国PCB行业的估计增速为4.4%,抢先于环球PCB行业的整体开展。

  从电镀办法上看,公司自立立异的垂直持续的电镀办法曾经成为今朝国产PCB公用电镀装备中的支流。在公司自立研发的垂直持续电镀装备上市从前,海内垂直持续电镀装备次要接纳外洋垂直起落式电镀办法,即经由过程不竭提拔、行进和降落的跨槽行动将PCB在差别工序段的槽体中停止步进式电镀。相较垂直起落式的电镀办法,公司垂直持续电镀手艺的使用不需求庞大的机器构造,气缸、感到器、机电等零部件也较少利用,在装备制作本钱与不变性上具有比力劣势。公司部门垂直持续电镀装备凭仗其自立立异、不变高效与高性价比的电镀处理计划,曾经在PCB电镀公用装备范畴具有较高的市场所作力,明显进步PCB电镀工艺的服从与品格,在行业内具有必然的树模效应。

  从装备机能上看,公司部门垂直持续电镀装备凭仗公司自立研发的垂直持续电镀等手艺,在电镀平均性、贯孔率(TP)等枢纽目标上均表示优良。此中刚性板垂直持续电镀装备(脉冲式)在板厚0.1mm-8mm时电镀平均机能够到达25μm±2.5μm,在纵横比20:1的状况下,TP≥95%;柔性板片对片垂直持续电镀装备在板厚36μm-300μm时电镀平均机能够到达10μm±1μm,经由过程了江苏省新产物新手艺审定,并获评“江苏省首台(套)严重配备产物”、“江苏省高新手艺产物”、“姑苏市科学手艺前进奖”;柔性板卷对卷垂直持续电镀装备在板厚24μm-100μm时电镀平均机能够到达10μm±0.7μm,经由过程了江苏省新产物新手艺审定、中国电子电路行业协会科技功效评审审定,并获评“安徽省首台(套)严重手艺配备”。

  从研发程度上看,公司是一家可以为下业在开展中发生的新成绩供给研发效劳,为高端客户供给智力撑持的科创型企业。因为垂直持续电镀装备中的立异性与适用性获得了客户的高度承认,客户在碰到新产物开辟与消费的手艺瓶颈时会自动追求公司的研发撑持。今朝公司正在研制的程度镀膜装备、卷对卷垂直持续化镍金装备别离是为下旅客户消费新能源汽车动力电池的质料、化学镍金工序而针对性研发的新手艺产物,这两项在研项目均已完成样机的消费与托付。公司壮大的研发气力为公司建立了优良的名誉,也为公司在新范畴的市场所作中抢得先机。

  从客户劣势上看,今朝公司的下旅客户涵盖鹏鼎控股(002938.SZ)、东山精细(002384.SZ)、健鼎科技(、深南电路(002916.SZ)、沪电股分(002463.SZ)、瀚宇博德(5469.TW)、华体会官网胜宏科技(300476.SZ)、兴森科技(002436.SZ)、名幸电子(6787.JP)、崇达手艺(002815.SZ)、定颖电子(6251.TW)、生益科技(600183.SH)、朴直科技(600601.SH)、奥士康(002913.SZ)等出名企业,已笼盖大大都海内一线PCB制作厂商,同时公司也已胜利将产物出口至日本、韩国、欧洲和东南亚等地域。

  在动力电池、储能等多个范畴动员下,锂电池市场需求疾速增加。在需求快速扩大的状况下,铜箔企业也开端新一轮的扩大,今朝作为动力电池质料的6-8μm铜箔极板在遭受外力碰撞时简单形成宁静隐患,研制愈加宁静的新式动力电池质料已成为将来开展的趋向。今朝装备经由过空蒸镀、磁控溅射等方法能够在不导电的PP超薄超宽膜外表构成50-80纳米的铜层,公司消费的程度镀膜装备能够将铜层增厚到1μm,使之兼具宁静性和导电性。

  将来趋向:PET复合铜膜在锂电行业的多量量使用是一定的,次要是由PET产物的四个先辈性所决议的:高宁静、高比容、长命命、高兼容。

  1)高宁静:消耗端对锂电池的最大顾忌也是也是其不敷宁静,电池自燃是因为发烧失控招致的内短路。PET对这一成绩的处理办法就是高份子不简单断裂,即使断裂,1微米的镀铜的强度没法到达刺穿隔阂的尺度,能够完成永不刺穿,把内短路的风险完整躲避掉。

  2)高比容。PET复合铜箔重量更轻,今朝集流体占电池重量的比重是15%,PET手艺能够提拔5%-10%的电芯能量密度,完成高比容。

  3)长命命。此次要是由于PET外表更加平均。而且金融结晶体更简单热胀冷缩,高份子质料的收缩率更低,更简单空置,连结外表完好性,提拔水平在5%。

  4.1 一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司该当按照主要性准绳,表露陈述期内公司运营状况的严重变革,和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

  2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的,该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

  昆山东威科技股分有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第一届董事会第二十次集会于2022年4月5日投递部分董事,于2022年4月15日以现场与通信表决方法召开,由公司董事长刘建波掌管,集会应参与表决董事9人,实践参与表决董事9人,本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》等法令、法例和《昆山东威科技股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定。会经过议定议正当有用。

  《公司2021年度董事会事情陈述》能线年度时期实行的职责及对股东大会各项决定的贯彻落实,董事会赞成《关于公司2021年度董事会事情陈述的议案》。

  2021年度,公司自力董事严厉按拍照关法令、法例、标准性文件及《昆山东威科技股分有限公司章程》《自力董事事情细则》的划定,诚信、勤奋、当真实行职责,主动到场公司股东大会、董事会及董事会各特地委员会合会,自力实行职责,实在保护公司及部分股东的长处,出格是中小股东的正当权益。董事会赞成《关于公司2021年度自力董事述职陈述的议案》。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司2021年度自力董事述职陈述》。

  2021年度,董事会审计委员会严厉根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令、法例、标准性文件和《公司章程》《昆山东威科技股分有限公司董事会审计委员集会事划定规矩》等的有关划定,本着勤奋尽责的准绳,当真实行了审计委员会监视、核对的职责。董事会赞成《关于公司2021年度董事会审计委员会履职状况陈述的议案》。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司2021年度董事会审计委员会履职状况陈述》。

  公司非自力董事、高管的薪酬按照其自己与公司所成立的聘用条约或劳动条约的划定为根底,契合公司相干薪酬办理轨制,董事会赞成《关于公司2022年度非自力董事、初级办理职员薪酬计划的议案》,自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

  公司本次调解自力董事薪酬,参考了今朝团体经济情况、公司所处地域、行业薪酬程度,契合公司相干薪酬办理轨制,董事会赞成《关于公司2022年度自力董事薪酬计划的议案》,自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

  《公司2021年度财政决算陈述》能客观、线年运营办理和财政情况,董事会赞成《关于公司2021年度财政决算陈述的议案》。

  公司2021年年度陈述的内容与格局契合中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定,所包罗的信息能实在、精确、完好地反应出公司2021年运营办理和财政情况等事项;未发明到场公司2021年年度陈述体例和审议的职员有违背划定及损伤公司长处的举动。董事会赞成《关于公司2021年年度陈述全文及择要的议案》。

  《昆山东威科技股分有限公司2021年年度陈述》及《昆山东威科技股分有限公司2021年年度陈述择要》。

  本次公司向部分股东每10股派发明金盈余群众币3.00元(含税),合计拟派发明金盈余群众币44,160,000元(含税),占2021昔时度兼并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。今年度公司现金分红总额占兼并报表完成归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分派情势和比例契合《中华群众共和国公司法》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定。董事会赞成《关于2021年度利润分派计划的议案》,自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的昆山东威科技股分有限公司2021年年度利润分派计划通告》(通告编号2022-009)。

  公司2021年度召募资金寄存与利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、公司《召募资金办理法子》等相干划定,对召募资金停止了专户存储与利用并实时实行信息表露任务,不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况,不存在违规利用召募资金的情况。董事会赞成《关于公司2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述的议案》,自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》(通告编号2022-010)。

  信永中和管帐事件所(特别一般合股)作为公司2021年度审计机构,现公司拟续聘信永中和管帐师事件所(特别一般合股)作为公司2022年年度审计机构,聘期一年。董事会赞成《关于延聘2022年财政审计、内控审计机构的议案》。自力董事揭晓了明白赞成的事前承认定见和自力定见。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》(通告编号2022-011)。

  经股东提名并经提名委员会资历考核经由过程,公司董事会赞成提名刘建波师长教师、肖治国师长教师、李阳照师长教师、聂小建师长教师、江泽智囊长教师、石国伟师长教师为公司第二届董事会非自力董事候选人,自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》(通告编号2022-012)。

  经董事会提名并经提名委员会资历考核经由过程,公司董事会赞成提名王龙基师长教师、陆华明师长教师、马捷师长教师为公司第二届董事会自力董事候选人。此中陆华明师长教师为管帐专业人士。自力董事候选人陆华明师长教师、王龙基师长教师、马捷师长教师均已获得自力董事资历证书,自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》(通告编号2022-012)。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司关于召开2021年年度股东大会的告诉》(通告编号2022 -008)。

  本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

  昆山东威科技股分有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第一届监事会第十九次集会于2022年4月5日投递部分监事,于2022年4月15日以现场分离通信表决方法召开,由公司监事会主席钟金才掌管,集会应参与监事 3人,实践参与表决监事3人,本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》等法令、法例和《昆山东威科技股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定。

  监事会以为:《公司2021年度监事会事情陈述》反应了2021年度监事会展开事情状况和各监事履职状况,监事会赞成《关于公司2021年度监事会事情陈述的议案》。

  监事会以为:2022年公司监事薪酬尺度契合公司所处地域、行业薪酬程度,契合公司相干薪酬办理轨制,监事会赞成《关于公司2022年度监事薪酬计划的议案》。

  监事会以为:《公司2021年度财政决算陈述》能实在、精确、完好地反应出公司2021年运营办理和财政情况,监事会赞成《关于公司2021年度财政决算的议案》。

  监事会以为:公司2021年年度陈述的体例和审议法式符正当律、行政法例和中国证券监视办理委员会的划定,内容与格局契合中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定,所包罗的信息能从各方面实在、精确、完好地反应出公司2021年运营办理和财政情况等事项;未发明到场公司2021年年度陈述体例和审议的职员有违背划定及损伤公司长处的举动。

  《昆山东威科技股分有限公司2021年年度陈述》及《昆山东威科技股分有限公司2021年年度陈述择要》。

  监事会以为:本次公司向部分股东每10股派发明金盈余群众币3.00元(含税),合计拟派发明金盈余群众币44,160,000(含税),占2021昔时度兼并报表归属于上市母公司股东的净利润27.45%。今年度公司现金分红总额占兼并报表完成归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分派情势和比例契合《中华群众共和国公司法》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定。施行该计划契合公司和部分股东的长处,不存在损伤中小股东长处的状况,监事会赞成《关于2021年年度利润分派计划的议案》。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司2021年年度利润分派计划通告》(通告编号2022-009)。

  监事会以为:公司2021年度召募资金寄存与利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、公司《召募资金办理法子》等相干划定,对召募资金停止了专户存储与利用,实时实行信息表露任务,不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况,不存在违规利用召募资金的情况。

  监事会以为:信永中和管帐师事件所(特别一般合股)能连结其自力性对公司财报和内控停止审计,监事会赞成聘用信永中和管帐师事件所(特别一般合股)担当公司2022年度财政审计及内控审计机构。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》(通告编号2022-011)。

  监事会以为:监事候选人的任职资历契合相干法令、行政法例、标准性文件对监事任职资历的请求,不存在《公司法》《公司章程》划定的不得担当公司监事的情况,监事候选人未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所惩戒,不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司监事的其他情况。监事会赞成提名危勇智囊长教师、张振师长教师为公司第二届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2021年年度股东大会审议。

  详细内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》(通告编号2022-012)。

  本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

  ●出格提示:因新型冠状病毒激发肺炎疫情仍在连续,鉴于疫情防控需求,公司倡议列位股东、股东署理人只管经由过程收集投票方法参会。确需参与现场会的,请务必连结个温一般、无呼吸道不适等病症,于参会时佩带口罩等防护器具,做好小我私家防护。集会当日,公司会按疫情防控请求对前来参会者停止体温丈量和注销,体温一般者方可参会,请予共同。

  接纳上海证券买卖所收集投票体系,经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票,应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

  上述议案曾经公司于2022年4月15日召开的第一届董事会第二十次集会、第一届监事会第十九次集会审议经由过程。详细内容详见上海证券买卖所网站()和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的相干通告。

  公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券买卖所网站()表露《昆山东威科技股分有限公司2021年年度股东大会合会材料》。

  (一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(经由过程指定买卖的证券公司买卖终端)停止投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

  (二)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,大概在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

  (一) 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。

  1.法人股东的法定代表人/施行事件合股人委派代表亲身列席股东大会合会的, 凭自己身份证、法定代表人/施行事件合股人委派代表身份证实书、企业停业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点注销手续;企业股东拜托署理人列席股东大会合会的,凭署理人的身份证、受权拜托书(详见附件 1)、企业停业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡打点注销手续。

  2.天然人股东亲身列席股东大会合会的,凭自己身份证原件和证券账户卡原件打点注销;拜托署理人列席的,应出示拜托人证券账户卡原件和身份证复印件、受权拜托书原件(详见附件 1)和受托人身份证原件打点注销手续。

  3.异地股东能够信函或传真方法注销,信函或传真以到达公司的工夫为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络电线 款所列的证实质料复印件,信函上请说明“股东大会”字样,列席集会时需照顾原件,公司不承受电线.上述受权拜托书最少该当于本次股东大会召开前2个事情日提交到公司董事会办公室。受权拜托书由拜托人受权别人签订的,受权签订的受权书大概其他受权文件该当颠末公证。经公证的受权书大概其他受权文件,该当和受权拜托书同时交到公司董事会办公室。

  联络德律风 传 线.本次股东大会估计需时半日,预会股东(亲身或其拜托署理人)列席本次股东大会往复交通、食宿费及其他有关用度自理。

  3.出格提示:因新型冠状病毒激发肺炎疫情仍在连续,鉴于疫情防控需求,公司倡议列位股东、股东署理人只管经由过程收集投票方法参会。确需参与现场会的,请务必连结个温一般、无呼吸道不适等病症,于参会时佩带口罩等防护器具,做好小我私家防护,集会当日,公司会按疫情防控请求对前来参会者停止体温丈量和注销,体温一般者方可参会,请予共同。

  兹拜托师长教师(密斯)代表本单元(或自己)列席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为利用表决权。

  拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的,受托人有权按本人的志愿停止表决。

  1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

  2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东关于董事会推举议案组,具有1000股的推举票数。

  3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票,既能够把推举票数集合投给某一候选人,也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后,对每项议案别离积累计较得票数。

  某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组,应选董事5名,董事候选人有6名;应选自力董事2名,自力董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项以下:

  某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票,接纳积累投票制,他(她)在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票集合投给某一名候选人,也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

  ● 每股份配比例:每股派发明金盈余群众币0.30元(含税),不送红股,不断止本钱公积金转增股本。

  ● 本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数,详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

  ● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的,拟保持分派总额稳定,响应调解每股份配金额,并将另行通告详细调解状况。

  经信永中和管帐师事件所(特别一般合股)审计,停止2021年12月31日,公司母公司期末可供分派利润为群众币146,555,177.04元。经董事会决定,公司2021年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下:

  公司拟向部分股东每10股派发明金盈余3.00元(含税)。停止2022年4月15日,即本次利润分派计划的董事会召开日,公司总股本147,200,000股,以此计较合计拟派发明金盈余44,160,000.00元(含税)。占2021年度兼并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.45%。今年度公司现金分红总额(包罗2021年半年度已分拨的现金盈余)占兼并报表归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%,公司不送红股,不断止本钱公积金转增股本。

  如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期,因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的,公司拟保持分派总额稳定,响应调解每股份配金额。

  2022年4月15日,公司召开第一届董事会第二十次集会,经部分董事审议,以9票赞成,0票阻挡,0票弃权审议经由过程了《关于2021年度利润分派计划的议案》,董事会赞成本次利润分派计划并赞成提交2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分派计划思索了公司开展的实践状况,同时统筹公司持久开展计谋及股东报答的公道性,有益于公司连续不变开展及保护股东长处。公司2021年度利润分派计划决议计划法式契合相干法令、法例有关利润分派的请求;利润分派的情势和比例契合《公司法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定,不存在损伤投资者长处的情况。部分自力董事分歧赞成将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会以为:本次公司向部分股东每10股派发明金盈余群众币3.00元(含税),合计拟派发明金盈余群众币44,160,000(含税),占2021年度兼并报表归属于母公司股东的净利润的比例为27.45%。今年度公司现金分红总额(包罗2021年半年度已分拨的现金盈余)占兼并报表归属于母公司股东的净利润的比例为54.90%。利润分派的情势和比例契合《中华群众共和国公司法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定。施行该计划契合公司和部分股东的长处,不存在损伤中小股东长处的状况。监事会赞成《关于2021年度利润分派计划的议案》,并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

  (一)本次利润分派计划分离了公司红利状况、将来的资金需求等身分,不会形成公司活动资金欠缺,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会对公司一般运营和持久开展发生倒霉影响。

  (二)公司2021年年度利润分派计划尚需提交公司2021年年度股东大会审议经由过程前方可施行,敬请广阔投资者留意投资风险。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

  昆山东威科技股分有限公司(以下简称“公司”或“东威科技”)董事会按照中国证券监视办理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定,体例了停止2021年12月31日的《2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》。

  按照中国证监会核发的《关于赞成昆山东威科技股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》(证监答应[2021]1585号),昆山东威科技股分有限公司获准向社会公然辟行群众币一般股(A股)3,680万股,刊行价钱为9.41元/股,召募资金总额34,628.80万元,扣除与刊行有关的用度(不含税)群众币5,223.81万元后,公司本次召募资金净额为29,404.99万元。

  上述召募资金到账事项曾经信永中和管帐师事件所(特别一般合股)2021日6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451号《验资陈述》考证。

  注:公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十五次集会,审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》,赞成公司利用召募资金群众币5,709.57万元置换预先投入募投项目,利用召募资金711.34万元置换付出刊行用度的自筹资金。后因公司“PCB垂直持续电镀装备扩厂(一期)项目”施行地点变动,公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元地盘出让金于2021年12月被返还大公司召募资金账户,停止2021年12月31日,公司实践置换预先投入募投项目标金额为4,509.56万元。

  为标准公司召募资金的利用与办理,进步召募资金利用效益,实在庇护投资者长处,公司按照《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等相干划定和请求,分离公司实践状况,公司订定了《昆山东威科技股分有限公司召募资金办理法子》(以下简称“《召募资金办理法子》”),将召募资金寄存于董事会核准设立的召募资金专项账户集合办理,公司按划定请求办理和利用召募资金。

  按照上海证券买卖所及有关划定的请求,公司、施行募投项目标子公司广德东威科技有限公司(以下简称“广德东威”)、保荐机构安信证券股分有限公司已于2021年6月10日别离与中信银行股分有限公司昆山支行、招商银行股分有限公司昆山支行、中国农业银行股分有限公司昆山分行、江苏姑苏乡村贸易银行股分有限公司广德支行签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。

  上述召募资金羁系和谈与上海证券买卖所羁系和谈范本不存在严重差别,公司上述三方羁系和谈获得了实在实行。

  为顺遂促进召募资金投资项目,公司已利用自筹资金在公司范畴内预先投入部门召募资金投资项目及付出刊行用度。停止2021年6月21日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标金额为群众币5,709.57万元,以自筹资金付出刊行用度群众币711.34万元。该事项曾经信永中和管帐师事件所(特别一般合股)鉴证,并出具XYZH/2021GZAA70487号《关于昆山东威科技股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目及已付出刊行用度的鉴证陈述》。因公司“PCB垂直持续电镀装备扩厂(一期)项目”施行地点变动,公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元地盘出让金于2021年12月被返还大公司召募资金账户。因而,停止2021年12月31日,公司实践已置换预先投入募投项目标金额为4,509.56万元。

  按照《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年订正)》等有关划定,公司利用召募资金净额置换了预先已投入的自筹资金,完成了召募资金投资项目先期投入的置换事情。本次置换不存在变相改动公司召募资金用处情况且置换工夫间隔召募资金到账工夫未超越6个月,契合羁系请求。上述置换事项已于2021年7月5日第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十五次集会审议经由过程,公司自力董事揭晓了明白的赞成定见,实行了须要的法式;安信证券股分有限公司已于2021年7月7日出具《安信证券股分有限公司关于昆山东威科技股分有限公司利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的核对定见》。

  公司于2021年7月5日别离召开了第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十五次集会,审议经由过程了《关于利用临时闲置召募资金停止现金办理的议案》,赞成公司利用总额不超越群众币23,000.00万元的临时闲置召募资金停止现金办理。

  公司为进步召募资金的利用效益,将部门临时闲置的召募资金停止现金办理,停止2021年12月31日,详细状况详见下表:

  停止2021年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包罗收买资产等)的状况。

  因本次公然辟行实践召募资金净额29,404.99万元少于拟召募资金金额57,044.00万元,经公司第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第十五次集会,审议经由过程了《关于调解召募资金投资项目拟投入召募资金金额的议案》,对各募投项目拟投入召募资金金额停止了调解,公司自力董事、董事会、监事会、保荐机构就本次募投资金调解事项揭晓了明肯定见。

  经公司第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十八次集会,审议经由过程了《关于〈变动募投项目施行所在〉的议案》,核准公司将初次公然辟行召募资金投资项目“PCB垂直持续电镀装备扩产(一期)项目”的施行所在由位于广德经济开辟区长安路以东、永高塑业以北,间隔广德东威科技有限公司厂区约五千米的广德经济开辟区2020年80号用地变动加紧邻广德东威科技有限公司厂区的广德经济开辟区的2019年90号和2019年91号用地。公司自力董事、监事会、保荐机构就本次募投项目施行所在变动事项揭晓了明肯定见。

  公司严厉根据《公司法》《证券法》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求(2022年订正)》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等法令法例、标准性文件和《召募资金办理轨制》的相干划定和请求等划定寄存和利用召募资金,并实时、实在、精确、完好实行相干信息表露事情,不存在违规利用召募资金的情况。

  信永中和管帐师事件所(特别一般合股)以为:东威科技召募资金年度寄存与利用状况专项陈述曾经根据上海证券买卖所相干划定体例,在一切严重方面照实反应了东威科技公司2021年度召募资金的实践寄存与利用状况。

  经核对,保荐机构以为:公司2021年度召募资金寄存与实践利用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等法例和文件的划定,对召募资金停止了专户存储和专项利用,实时实行了相干信息表露任务,召募资金详细利用状况与表露状况分歧,不存在召募资金利用违背相干法令法例的情况。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

  昆山东威科技股分有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第一届董事会第二十次集会,审议经由过程了《关于延聘2022年财政审计、内控审计机构的议案》,为连结审计事情的持续性和不变性,董事会赞成续聘信永中和管帐师事件所(特别一般合股)(以下简称“信永中和”)为公司2022年度财政审计和内控审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,详细状况通告以下:

  信永中和首席合股报酬谭小青师长教师;停止2021年12月31日,信永中和合股人(股东)236人,注册管帐师1,455人。签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数超越630人。

  信永中和2020年度营业支出为31.74亿元,此中,审计营业支出为22.67亿元,证券营业支出为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,免费总额3.83亿元,触及的次要行业包罗制作业,信息传输、软件和信息手艺效劳业,电力、热力、燃气及水消费和供给业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和批发业,房地财产,采矿业等。公司偕行业上市公司审计客户家数为205家。

  信永中和已购置职业保险契合相干划定并涵盖因供给审计效劳而依法所答允担的民事补偿义务;停止2021年12月31日,累计补偿限额7亿元。

  信永中和管帐师事件所近三年(2019年至2021年)因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐12次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。29名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐27次和行业自律羁系步伐2次。

  项目合股人:邓登峰师长教师,2008 年得到中国注册管帐师天分,2008 年开端处置上市公司审计,2019 年开端在信永中和执业,2019 年开端为本公司供给审计效劳,近三年为5家上市公司签订和复核审计陈述。

  具名注册管帐师:詹妙灵密斯,2017年得到中国注册管帐师天分,2015年开端处置上市公司审计,2019年开端在信永中和执业,2019 年开端为本公司供给审计效劳,近三年签订上市公司3家。

  自力复核合股人:李耀忠师长教师,1996 年得到中国注册管帐师天分,1995 年开端处置上市公司审计,2012 年开端在信永中和执业,2019 年开端为本公司供给审计效劳。李耀忠师长教师近三年签订的上市公司4家、复核的上市公司5家。

  项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚,未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐,未有遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚等状况。

  信永中和管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况,可以在施行本项目审计事情时连结自力性。

  审计用度订价准绳按照本公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分而定。公司2021年财政陈述审计用度为群众币80万元。

  公司董事会提请股东大会受权公司运营办理层决议信永中和2022年度审计用度(包罗财政陈述审计用度和内部掌握审计用度)并签订相干效劳和谈等事项。

  公司第一届董事会审计委员会第十三次集会审议经由过程了《关于延聘2022年财政审计、内控审计机构的议案》,以为信永中和是契合《证券法》划定的管帐师事件所,具有为上市公司供给审计效劳的经历、专业胜任才能和投资者庇护才能,不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况,且诚信情况优良,可以为公司供给实在、公道的审计效劳,聘任其为公司2022年度财政审计及内控审计机构契合相干法令、法例、标准性文件及《公司章程》划定,没有损伤公司及部分股东特别是中小股东的长处。因而,赞成聘用信永中和为公司2022年度财政审计及内控审计机构,聘期一年。

  公司自力董事对聘用信永中和为公司2022年度的财政审计及内控审计机构事项揭晓了赞成的事前承认和自力定见。详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站()的《昆山东威科技股分有限公司自力董事关于第一届董事会第二十次集会相干事项的事前承认定见》及《昆山东威科技股分有限公司自力董事关于第一届董事会第二十次集会相干事项的自力定见》。

  公司于2022年4月15日召开第一届董事会第二十次集会暨2021年年度董事会合会,审议经由过程了《关于延聘2022年财政审计、内控审计机构的议案》,赞成公司续聘信永中和为公司2022年度的财政审计及内控审计机构,聘期一年;在股东大会审议经由过程本议案的条件下,进一步受权公司运营办理层决议信永中和2022年度审计用度(包罗财政陈述审计用度和内部掌握审计用度)并签订相干效劳和谈等事项。

  本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自2021年年度股东大会审议经由过程之日起见效。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

  昆山东威科技股分有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期已届满,按照《中华群众共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令、法例和《昆山东威科技股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相干划定,公司展开董事会、监事会换届推举事情,现将本次董事会、监事会换届推举状况通告以下:

  公司于2022年4月15日召开了第一届董事会第二十次集会暨2021年年度董事会合会,审议经由过程了《关于董事会换届推举暨推举第二届董事会非自力董事候选人的议案》、《关于董事会换届推举暨推举第二届董事会自力董事候选人的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议,详细提名状况以下(简历附后):

  经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资历检查,公司董事会赞成提名刘建波师长教师、肖治国师长教师、李阳照师长教师、聂小建师长教师、江泽智囊长教师、石国伟师长教师为公司第二届董事会非自力董事候选人;赞成提名陆华明师长教师、王龙基师长教师、马捷师长教师为公司第二届董事会自力董事候选人。自力董事候选人陆华明师长教师、王龙基师长教师、马捷师长教师均已获得自力董事资历证书;此中陆华明师长教师为管帐专业人士。

  公司第一届董事会自力董事对上述事项揭晓了分歧赞成的自力定见,详细容详见公司同日表露的《昆山东威科技股分有限公司自力董事关于第一届董事会第二十次集会相干事项的自力定见》。

  按照相干划定,公司自力董事候选人需经上海证券买卖所考核无贰言前方可提交公司2021年年度股东大会审议,此中非自力董事、自力董事推举将别离以积累投票制方法停止。公司第二届董事会董事将自2021年年度股东大会审议经由过程之日起就职,任期三年。

  公司于2022年4月15日召开第一届监事会第十九次集会暨2021年年度监事会合会,审议经由过程了《关于监事会换届推举暨推举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议,详细提名状况以下(简历附后):

  上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会推举出的职工代表监事候选人配合构成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事采纳积累投票制推举发生,自2021年年度股东大会审议经由过程之日起就职,任期三年。

  上述董事、监事候选人的任职资历契合相干法令、行政法例、标准性文件对董事、监事任职资历的请求,不存在《公司法》《公司章程》划定的不得担当公司董事、监事的情况,未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所惩戒,不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司董事、监事的其他情况。别的,自力董事候选人的教诲布景、事情阅历都可以胜任自力董事的职责请求,契合《上市公司自力董事划定规矩》中有关自力董事任职资历及自力性的相干请求。

  为包管公司董事会、监事会的一般运转,在公司2021年年度股东大会审议经由过程上述换届事项前,仍由公司第一届董事会、监事会根据《公司法》和《公司章程》等相干划定实行职责。

  公司第一届董事会、监事会成员在任职时期勤奋尽责,为增进公司标准运作和连续开展阐扬了主动感化,公司对列位董事、监事在任职时期为公司开展所做的奉献暗示衷心感激!

  刘建波师长教师:1979年8月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,中专学历,被中国电子电路行业协会评定为初级工程师。1996年至2001年,任东莞友大电路板装备厂手艺员、消费主管;2001年至2005年,任昆山东威机器装备效劳部卖力人;2005年至2019年,任东威有限董事长、总司理;2011年至今任东威机器施行董事;2013年至今任广德东威施行董事兼总司理;2014年至今任深圳东威施行董事兼总司理;2019年至今任公司董事长、总司理。

  停止本通告表露日,刘建波师长教师间接或直接持有公司47,669,838股,占公司总股本的32.38%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,

  肖治国师长教师:1979年10月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2001年至2003年,任东莞威宇电路板有限公司手艺部工程师;2003年至2013年,任佳辉国际产业有限公司停业及客服司理;2014年至2019年,任东威有限营业总监、董事;2019年至今,任公司营业总监、董事。

  停止本通告表露日,肖治国师长教师间接或直接持有公司8,139,909股,占公司总股本的5.53%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  李阳照师长教师:1979年9月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,中专学历。1997年至1999年,任东莞友大电路板装备厂手艺员;1999年至2004年,任竞铭机器(深圳)有限公司科长;2004年至2014年,任昆山竞铭机器有限公司科长、部分司理;2014年至2019年,任昆山东威机器有限公司常务副总司理;2019年至今,任公司董事、副总司理。

  停止本通告表露日,李阳照师长教师间接或直接持有公司5,364,164股,占公司总股本的3.64%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  聂小建师长教师:1976年5月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。1993年至1997年,任江西新干县农业机器修造厂手艺员;1997年至2002年,自在职业;2002年至2003年,任万道光生金属产业(昆山)有限公司手艺员;2003年至2005年,任昆山东威机器装备效劳部手艺卖力人;2005年至2019年,任东威有限消费卖力人、董事;2011年至今任东威机器总司理;2019年至今,任公司董事、副总司理。

  停止本通告表露日,聂小建师长教师间接或直接持有公司4,003,009股,占公司总股本的2.72%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  江泽智囊长教师:1976年12月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历,被中国电子电路行业协会评定为初级工程师。1998年至2001年,任东莞友大电路板装备厂手艺员;2002年至2005年,任昆山东威机器装备效劳部手艺员;2005年至2019年,任东威有限手艺卖力人、董事;2019年至今,任公司研发总工、董事。

  停止本通告表露日,江泽智囊长教师间接或直接持有公司2,491,927股,占公司总股本的1.69%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  石国伟师长教师:1980年1月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,初中学历。2000年至2004年,任东莞长安镇长盛五金成品厂消费司理;2004年至2006年,任东莞友大电路板装备厂工程部手艺员;2006年至2008年,任昆山博通机器装备有限公司工程部副总司理;2008年至2010年,任昆山市鸿亚金属成品厂贩卖副总司理;2010年至2013年,任昆山富瑞特机器装备有限公司总司理;2013年至2019年,历任东威有限营业司理、营业总监、董事;2019年至今,任公司营业总监、董事。

  停止本通告表露日,石国伟师长教师间接或直接持有公司2,818,182股,占公司总股本的1.91%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  陆华明师长教师:1962年4月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历,注册管帐师。1984年至1987年,任昆山石浦产业公司科员;1987年至1993年,任上海针织十一厂昆山联营厂财政科长;1993年至1997年,任昆山昆港针织漂染有限公司财政总监;1997年至2002年,任姑苏信联管帐师事件一切限公司部分主任;2003年至今,任姑苏华明结合管帐师事件所(一般合股)施行事件合股人、卖力人;2019年至今,任公司自力董事。

  停止本通告表露日,陆华明师长教师未间接或直接持有公司股分,与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  王龙基师长教师:1940年6月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,专科学历,初级工程师,1969 年至 2000 年,历任上海无线电二十厂工人、车间 调理、车间正副主任、手艺厂长、消费厂长、行政厂长等职,1990年至2015年3月,任中国印制电路行业协会秘书长兼副理事长;1993年至今,任上海《印制电路信息》杂志社社长、主编;1993年4月至今,历任上海广联信息科技有限公司董事长;1997 年至今,任上海颖展商务效劳有限公司董事长;2012年7月至2018年8月任江西金达莱环保股分有限公司自力董事;2012年10月至2015年11月于广东正业科技股分有限公司任自力董事;2014年10月至2020年11月,任江苏广信感光新质料股分有限公司自力董事;2014年12月至2020年12月,任深南电路股分有限公司自力董事;2015年3月至今,任中国电子电路行业协会声誉秘书长;2015年12月至2017年7月,任奥士康科技股分有限公司自力董事;2017年8月至2017年11月,任南亚新质料科技股分有限公司自力董事;2017年9月至今,任四川英创力电子科技股分有限公司自力董事;2018年12月至今,于常州澳弘电子股分有限公司任自力董事;2019年8月至今,于金禄电子科技股分有限公司任自力董事。2021年11月29日至今,于奥士康科技股分有限公司任自力董事。

  停止本通告表露日,王龙基师长教师未间接或直接持有公司股分,与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  马捷师长教师:1956年8月诞生,中国国籍,无境外居留权,贸易经济专业研讨生。1975年03月至1983年7月,北京市电镀总厂干部;1983年8月-11月,北京电镀协会办公室主任;1983年12月至2011年3月,任北京电镀协会副理事长兼秘书长;2011年3月2019年12月,任北京外表工程协会理事长。2006年10月至2011年6月,任中国外表工程协会电镀分会秘书长;2011年6月至今,任中国外表工程协会电镀分会理事长;2008年11月至2019年12月,任中国外表工程协会副理事长兼秘书长;2019年10月至今,任中国外表工程协会理事长。

  停止本通告表露日,马捷师长教师未间接或直接持有公司股分,与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  危勇智囊长教师:1980年12月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历。2000年至2001年,任东莞友大电路板装备厂手艺员;2001年至2005年,任昆山东威机器装备效劳部手艺员;2006年至2007年,自在职业;2008年至2014年,任昆山先行掌握手艺有限公司司理;2015年至2019年任昆山东威机器有限公司外贸总监;2019年至今,任公司营业总监、监事。现担当姑苏市电镀协会副理事长,江苏省外表工程行业协会常务理事,中国外表工程协会理事,中国外表工程协会电镀分会副理事长。

  停止本通告表露日,危勇智囊长教师间接或直接持有公司4,145,455股,占公司总股本的2.82%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  张振师长教师:1978年12月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。1999年至2013年,任广州明毅电子机器有限公司厂长;2013年至2015年,任广州明铨机器装备有限公司厂长;2015年至今,历任昆山东威科技股分有限公司研发总司理、手艺总监,现任公司新能源膜材配备奇迹部副总司理。

  停止本通告表露日,张振师长教师间接或直接持有公司200,000股,占公司总股本的0.14%,与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系,未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,未涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察,不是失期被施行人,契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件等请求的任职资历。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  ●投资者可于2022年05月13日(礼拜五)至05月19日(木曜日)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或将有关成绩经由过程电子邮件的情势发送大公司投资者干系邮箱。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

  昆山东威科技股分有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月16日公布公司《2021年年度陈述》及择要,为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2021年年度运营功效、财政情况,公司方案于2022年5月20日上午10:00 - 11:30举办2021年年度功绩阐明会,就投资者体贴的成绩停止交换。

  本次投资者阐明会以收集互动情势召开,公司将针对2021年年度的运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换和相同,在信息表露许可的范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

  董事长、总司理,董事会秘书、副总司理,财政总监、副总司理(若有特别状况,参会职员将能够停止调解)。

  (一)投资者可在2022年5月20日上午10:00 - 11:30,经由过程互联网登岸上证路演中间(),在线到场本次功绩阐明会,公司将实时答复投资者的发问。

  (二)为进步相同服从,公司现提早向投资者征集相干成绩,投资者可于2022年05月13日(礼拜五)至05月19日(木曜日)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或将有关成绩经由过程电子邮件的情势发送大公司投资者干系邮箱。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

  公司将严厉根据疫情防控请求构造召开功绩阐明会,实践召开方法有能够会按照疫情防控请求做响应微调,敬请投资者了解。

  本次投资者阐明会召开后, 投资者能够经由过程上海证券买卖所“上证路演中间”()检察本次投资者阐明会的召开状况及次要内容。

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